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La lutte contre le financement du terrorisme n'est plus exclusivement la tâche des autorités de sécurité nationales mais a assumé une importance croissante dans les processus des banques. Pour la lutte contre le terrorisme des solutions informatiques sont exigées qui ne peuvent pas seulement être intégrées de manière simple et sûre dans le processus des transactions financières et effectuent des paiements rapidement et après le contrôle.

  

Vue d'ensemble

Le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)est conçu pour identifier tous les contribuables américains à travers le monde et prélèvent des taxes sur leur revenu. Des solutions sont demandées qui non seulement supportent les exigences complexes de FATCA et CRS mais constituent aussi une base de départ flexible pour couvrir des exigences futures vite et facilement. FICO TONBELLER fournit une solution qui automatise le processus de déroulement au maximum, et offre un soutien fiable pour le traitement des cas apparaissant. Des documents demandés sont archivés de façon inaccessible et pour des questions spécifiques à la banque des possibilités d´évaluation nombreuses sont à disposition.

Vue d'ensemble

Tous critères de contrôles sont déposé dans la réglementation de standard Siron ® TCR que ce soit des indices CRS ou FATCA. Pendant le screening toutes les données des clients et des comptes sont définis comme significatifs dans CRS/FATCA ou pas à l'aide des règles de contrôle. Siron ® TCR assure que des sources principales pour la classification d´une personne physique ou morale sont contrôlé en permanence et des changements pertinents sont identifié. Il est pourvu d´un suivi de document intégré qui surveille des dates de livraison et aussi la validité de documents. En outre le logiciel assure un rapport électronique et sûr aux autorités fiscales nationales ou internationales.