Vue d'ensemble
Siron ® FD/R reconnaît des patterns typiques d'actions frauduleuses et transmet des cas de suspicion à l'édition des cas. Pour cela le système de recherche utilise des procédés d'analyse spécialement développés pour la détection de fraude et contient déjà de nombreux modèles de Best Practice de scénarios de contrôle pour la lutte contre la fraude. Pour la minimisation du risque de fraude reconnu dans l'analyse de risque, il est nécessaire de réfléchir continuellement sur la stratégie de contrôle de la banque et de l'adapter.
Siron®FD/R permet aux collaborateurs de la prévention de fraude de créer et de modifier des règles de contrôle de manière simple.
Fonctionnalités
Siron ® FD/R assure les fonctionnalités suivantes :
- Définition flexible des indicateurs de fraude propres.
- Construction rapide et effective de l'inventaire de contrôle par ses procédés de scoring flexibles.
- Adaptation dynamique, basée sur le risque des profils Know Your Customer / Know Your Employee.
- Analyse en temps réel de données et événements pour l'identification des suspicions.
- Règles et typologies prédéfinies pour la protection contre les pratiques de fraude connues.
- Détermination automatique des risques existants (p. ex. la formation de groupes à risque).
- Analyse de liens pour détecter des réseaux cachés.
- Rapports détaillés pour le reportage périodique et historique, création de plaintes de suspicion et évaluation individuelle.
- Documentation sécurisée et non modifiable de l'ensemble des étapes d'édition.
